袁隆平农业高科技股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2008年4月10日下午十四时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部会议室召开了第二十八次会议(董事会年会)，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知、文件分别已于2008年3月31日和2008年4月7日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、廖翠猛先生、王德纯先生、Emmanuel Rougier先生以及独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生出席了会议,董事青先国先生因公未能参加本次会议，委托廖翠猛先生代其出席和表决。于雄先生因公未能参加本次会议，委托伍跃时先生代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
与会董事认真研究审议了《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）。
该议案的表决结果是：关联董事伍跃时先生、袁定江先生、颜卫彬先生、青先国先生、于雄先生、廖翠猛先生和王德纯先生均回避表决。公司董事Emmanuel Rougier先生和独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生均赞成该议案。因有权参与该议案表决的董事人数未达法定数额，故该议案将直接提交公司股东大会审议。
公司独立董事孟国良先生、刘定华先生和许彪先生就《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）发表独立意见如下：
袁隆平农业高科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定，制定了股权激励计划。
我们认真审阅了该计划以及相关资料，认为该计划的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则；符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规的规定；建立了股东与管理层及关键岗位员工之间的利益共享和约束机制，使经营管理者与股东形成利益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们认为，公司股权激励计划将进一步完善公司治理结构，有利于进一步健全激励与约束机制，提高吸引、保留优秀人才及核心骨干员工的能力，增强股东对公司的信心，有利于公司长远发展。
因此，我们同意此股权激励计划。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
2008年4月14日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2008－08号
袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届监事会于2008年4月10日晚上二十时三十分在公司总部十楼会议室召开第十四次会议。本次会议应当监事3人，实到监事3人，监事会主席赵广纪召集和主持了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过全体监事认真研究审议，会议通过了以下决议：
一、审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）；
此议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
此议案需经公司股东大会审议。
二、通过对《袁隆平农业高科技股份有限公司股权激励计划》（草案）列明的激励对象资格进行审查，监事会认为，该计划中列明的激励对象不存在中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（试行）第八条规定的情况，其主体资格合法有效。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十四日