证券简称： *ST金  泰  证券代码：600385  编号：临2007-028

　　山东金泰集团股份有限公司股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达15％

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　公司于2007年7月6日召 开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。上述相关事项待审计、评估等工作完成后并经股东大会审议通过、中国证监会和商务部核准后公司非公开发行股票的方案方可实施，故该方案的实施尚存在不确定性。经询问公司控股股东，经征询公司管理层及实际控制人，除上述事项外，公司无应披露未披露的重大事项。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、上市公司认为必要的风险提示

　　本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零零七年八月十六日