证券简称： *ST金  泰  证券代码：600385  编号：临2007-026

　　山东金泰集团股份有限公司

　　关于股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15％以上，股票价格属于异常波动。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，本公司董事会公告如下：公司于2007年7月6日召开的五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，详细内容已刊登在2007年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）。上述相关事项待审计、评估等工作完成后并经股东大会审议通过、中国证监会和商务部核准后公司非公开发行股票的方案方可实施。经询问公司控股股东，除上述事项外，公司无应披露未披露的重大事项。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二零零七年八月一日